（原标题：光明地产关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-044
光明房地产集团股份有限公司将于2025年8月22日13点30分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括：2025年度房地产项目权益土地储备投资额度、融资计划、对外担保额度、控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易、向控股股东支付担保费预计暨关联交易、申请注册发行中期票据、申请开展供应链资产支持计划业务。其中，议案3为特别决议，需2/3以上表决权通过；议案4、5涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年8月15日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月20日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30，地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室。联系地址为上海市静安区西藏北路199号，联系电话021-32211128。会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
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